Британските власти обявиха разкриването на мащабна мрежа за пране на пари, свързана с беглеца Ян Марсалек, бивш оперативен директор на Wirecard, и неговата шпионска група с български връзки.
По данни на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания (NCA), операцията с кодово име Destabilise е разкрила как престъпни средства от Обединеното кралство са били превръщани в криптовалута и прехвърляни през киргизстанската Keremet Bank, тайно придобита от мрежата. Крайната цел – финансиране на руски държавни и военни структури.
NCA посочва две основни мрежи за пране на пари – TGR и Smart, които са движили милиарди долари. Именно тези мрежи са финансирали шпионския кръг на Марсалек във Великобритания, като български граждани са играли ключова роля в логистиката и финансовите трансфери.
Разследването доведе до 128 ареста и изземване на активи на стойност над 25 милиона паунда в 28 британски града.
Властите описват как куриери са събирали кеш от улична престъпност, превръщали са го в крипто и са го прехвърляли през Keremet Bank, за да заобиколят санкциите и да подпомогнат руската военна машина.
Размахът и сложността на схемата показват колко уязвими остават европейските финансови системи пред хибридни заплахи, в които се преплитат организирана престъпност, шпионаж и държавни актьори.
Докато връзките на Марсалек с руското разузнаване са широко известни, това е първият случай, в който британските служби публично свързват неговата мрежа с български участници и схема за пране на милиарди с пряко отражение върху сигурността на Европа.
Данните на NCA подчертават нуждата от международна координация срещу финансови престъпления, които използват регулаторни пробойни и геополитическо напрежение.
