Европейската комисия официално предприе действия за включване на Русия в списъка на ЕС с високорискови трети страни за изпиране на пари и финансиране на тероризъм.
Решението е резултат от техническа оценка, извършена съгласно директивата на ЕС за борба с изпирането на пари, и подлежи на преглед от Европейския парламент и Съвета, преди да влезе в сила.
Това означава, че всички финансови институции в ЕС ще трябва да прилагат засилени мерки за надлежна проверка при транзакции, свързани с Русия.
- По-строги проверки на произхода на средствата
- Идентичността на клиентите
- Целта на финансовите операции, свързани с руски субекти или физически лица
Мярката цели да защити финансовата система на ЕС от незаконни потоци и да затвори вратички, използвани за изпиране на пари и финансиране на тероризъм.
Комисията цитира стратегически недостатъци в руската рамка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма като основна причина за включването в списъка.
Решението идва на фона на продължаващи опасения относно руската организирана престъпност, опити за заобикаляне на санкциите на ЕС и използване на финансови канали за подкрепа на дестабилизиращи дейности в Европа.
Исторически ЕС е разглеждал Русия като значителен риск за финансови престъпления.
